曾是全國物流百強(qiáng)前十的萬港集團(tuán)緣何風(fēng)光不再？
時(shí)間：2021-05-26 來源：fzflxx.com 作者： 我要糾錯(cuò)
生于福建的柯雄燊似乎注定了長大后自己的事業(yè)要與經(jīng)濟(jì)類行業(yè)掛鉤。1971年出生的柯雄燊今年剛剛年過半百，但1994年才23歲的柯雄燊趕上了改革開放的市場經(jīng)濟(jì)大潮，最初經(jīng)營貿(mào)易和產(chǎn)品加工，后來憑著獨(dú)特的遠(yuǎn)見和魄力，斷定高速發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)必然催生大量的物流需求、中國物流業(yè)存在著巨大商機(jī)，果斷在深圳成立了深圳市萬港物流有限公司，為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供傳統(tǒng)的貨運(yùn)服務(wù)，幾年間就發(fā)展成為物流行業(yè)的領(lǐng)跑者。然而，幾年前卻因?yàn)楸徊环ǚ肿右愿鞣N套路設(shè)局，導(dǎo)致?lián)p失慘重，自己苦心經(jīng)營積累的超過十億元的資產(chǎn)幾乎付之一炬、毀于一旦。
為服務(wù)對象提供現(xiàn)代供應(yīng)鏈服務(wù)
往昔的輝煌雖然已經(jīng)成為歷史，但是不能抹去。在過去的二三十年里，柯雄燊一手打造的萬港以 “專業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)”為企業(yè)使命，形成具有中國物流行業(yè)標(biāo)志性的“萬港模式”，集團(tuán)以第三方物流為主營、第四方物流為提升，并以復(fù)合電子商務(wù)與整合供應(yīng)鏈作為資源優(yōu)化的突破口，迅速發(fā)展成為最多時(shí)在全國擁有37家子公司、分公司、辦事處及50多個(gè)營運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)，員工10845人，并帶動(dòng)就業(yè)32000余人，為客戶提供涵蓋采購、生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域的全方位供應(yīng)鏈一體化綜合服務(wù)、并在珠三角、長三角、環(huán)渤海灣、東盟自由貿(mào)易區(qū)、東三省、中西部地區(qū)構(gòu)建中國物流行業(yè)中最大的信息平臺(tái)和商務(wù)平臺(tái)、在中國物流行業(yè)具有領(lǐng)先地位的超大型綜合性物流集團(tuán)。早在2008年，全集團(tuán)物流總量逾1800萬噸，年?duì)I業(yè)額超過56億元人民幣，上繳營業(yè)稅收1.6億元人民幣。
發(fā)展中的中國萬港物流集團(tuán)是在中國經(jīng)濟(jì)由非均衡戰(zhàn)略向均衡戰(zhàn)略過渡時(shí)期發(fā)展壯大的。通過柯雄燊十年磨一劍，萬港物流集團(tuán)在2005年中國物流綜合實(shí)力評比中名列百強(qiáng)第十位；同時(shí)連續(xù)兩屆被深圳市政府評為深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)、深圳市現(xiàn)代物流業(yè)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)；2008年被深圳市政府評為民營領(lǐng)軍骨干企業(yè)；“萬港物流”注冊商標(biāo)被評為廣東省著名商標(biāo)。此外，柯雄燊獲得的個(gè)人榮譽(yù)也是不勝枚舉：第十一屆廣西壯族自治區(qū)政協(xié)常委、工商聯(lián)副主席；第十屆廣西壯族自治區(qū)政協(xié)委員、北海市政協(xié)委員；中國物流企業(yè)杰出領(lǐng)袖；中國物流行業(yè)協(xié)會(huì)交通系統(tǒng)先進(jìn)工作者；中國物流十大民營企業(yè)家；深圳十杰供應(yīng)鏈管理者；全國物流行業(yè)勞動(dòng)模范；深圳物流業(yè)改革開放30周年十大貢獻(xiàn)人物；“深圳物流30年”十大功勛人物，等諸多榮譽(yù)稱號。
萬港集團(tuán)早年輝煌時(shí)期的辦公室
在江蘇、廣西和山東興建物流園區(qū)
萬港集團(tuán)秉承以為國內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)提供現(xiàn)代供應(yīng)鏈一體化綜合服務(wù)（微觀物流）為宗旨的同時(shí)，從拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展、合理配置區(qū)域內(nèi)要素資源為出發(fā)點(diǎn)，把以優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)及改善物流綜合環(huán)境為主導(dǎo)的物流園區(qū)建設(shè)（宏觀物流）列為集團(tuán)發(fā)展重點(diǎn)。萬港為此在南京、連云港、北海和臨沂都興建了物流園區(qū)。利用物流園區(qū)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大拉動(dòng)力，面向區(qū)域經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化區(qū)域物流環(huán)境，帶動(dòng)區(qū)域各產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。2005年，萬港物流集團(tuán)全面進(jìn)入物流地產(chǎn)領(lǐng)域，總投資額15億元人民幣的北海萬港物流園區(qū)已完成建筑面積6萬平方米；總投資額36億元人民幣的萬港國際物流園區(qū)于連云港市落地，一系列令人眼花繚亂的動(dòng)作，標(biāo)志著萬港開始了由“供應(yīng)鏈管理”向“區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”的二次轉(zhuǎn)型。
2010年11月13日，由中國雜交水稻之父袁隆平題詞、中國最大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園──中國福德國際農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，在山東省臨沂市正式動(dòng)工興建。該項(xiàng)目規(guī)劃總占地7500畝，建筑面積逾500萬平方米，預(yù)計(jì)投資總額超過100億元，是一個(gè)名副其實(shí)的“世界級農(nóng)貿(mào)航母”。
柯雄燊在動(dòng)工儀式上表示：“耗資百億元的中國福德國際農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，正是看重了臨沂集農(nóng)業(yè)和批發(fā)兩個(gè)亮點(diǎn)為一身的獨(dú)特優(yōu)勢，并借助深圳萬港國際物流的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是一個(gè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的大手筆項(xiàng)目，是一個(gè)將農(nóng)業(yè)和批發(fā)結(jié)合，為農(nóng)民創(chuàng)造更多收益的惠農(nóng)項(xiàng)目。”
熱心公益事業(yè)，累計(jì)捐獻(xiàn)2000多萬元
在引導(dǎo)企業(yè)快速發(fā)展過程中，柯雄燊同時(shí)十分重視履行自己的社會(huì)責(zé)任，把積極、充分承擔(dān)與履行社會(huì)責(zé)任和義務(wù)作為企業(yè)發(fā)展的最重要的核心動(dòng)力之一，并在公司核心價(jià)值觀中以實(shí)現(xiàn)和社會(huì)的共贏的提法予以明確。柯雄燊確定萬港從幾個(gè)方面來實(shí)現(xiàn)企業(yè)與社會(huì)的價(jià)值共享：一是通過投資建設(shè)萬港物流園區(qū)的形式對當(dāng)?shù)貐^(qū)域社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、民生的發(fā)展給予強(qiáng)力支撐；二是通過積極參與各種行業(yè)組織，以會(huì)議、講演、文章等方式分享萬港經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)物流行業(yè)發(fā)展；三是通過必要的幫貧、興學(xué)、救災(zāi)等慈善活動(dòng)方式，關(guān)心社會(huì)弱勢群體，回饋社會(huì)。
近年來，柯雄燊多次組織了為全國各地區(qū)貧困人員幫扶濟(jì)困的捐款活動(dòng)，捐資興建了多所希望小學(xué)和偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)飲水工程，當(dāng)2008年年初的雪災(zāi)、年中的5.12大地震發(fā)生時(shí)，柯雄燊均在收到消息的第一時(shí)間里帶頭并組織員工為受災(zāi)的人民捐款、捐物幫助災(zāi)區(qū)人民渡過難關(guān)，集團(tuán)為災(zāi)區(qū)免費(fèi)搶運(yùn)救災(zāi)物資，等等，得到社會(huì)的高度認(rèn)可，還被深圳市社會(huì)福利中心授予“熱心公益獻(xiàn)愛心”錦旗。
其中曾一次性捐給廣西海外聯(lián)誼會(huì)600萬元；在福田區(qū)扶貧濟(jì)困暨慈善月慈善日活動(dòng)上福德控股集團(tuán)捐款200萬元，助力廣東扶貧濟(jì)困慈善公益事業(yè)建設(shè)；在欽州市非公有制經(jīng)濟(jì)人士捐贈(zèng)儀式上捐出100萬元；在2013年8月5日向福建省見義勇為基金會(huì)捐款100萬元，以實(shí)際行動(dòng)支持該省見義勇為事業(yè)；在廣西南寧的“桂人堂杯—同心·光彩 感恩行動(dòng)”啟動(dòng)儀式上捐贈(zèng)100萬據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，柯雄燊在公益事業(yè)上的投入近年來已經(jīng)達(dá)到2000多萬元。
企業(yè)在發(fā)展中急需資金支持和周轉(zhuǎn)
事業(yè)如日中天的柯雄燊由于項(xiàng)目眾多，名下的企業(yè)在發(fā)展中又急需資金支持和周轉(zhuǎn)，八年前輕信了深圳市亨德泰投資管理公司實(shí)際控制人鄭文轉(zhuǎn)等提供年借款利率27%的低息、免擔(dān)保、快速放款、期限靈活的流動(dòng)資金借款承諾。在2013年4月至2014年1月期間，柯雄燊名下深圳市萬港物流發(fā)展有限公司（以下簡稱萬港公司）與鄭文轉(zhuǎn)等安排的鄭際鋒簽訂多筆借款合同，金額合計(jì)2.08億元。
據(jù)柯雄燊本人表示：所有簽署的借款合同及擔(dān)保合同全部被鄭文轉(zhuǎn)等收走，他沒能留存任何合同原件和復(fù)印件。同時(shí)，在此期間，鄭文轉(zhuǎn)等以為保證借款安全需進(jìn)行資金監(jiān)管，要求柯雄燊將名下萬港公司、山東福德投資控股發(fā)展有限公司（以下簡稱福德公司）、深圳市永樂科技有限公司等多家公司（以下簡稱永樂公司）的全部印鑒及營業(yè)執(zhí)照、證照、印鑒卡、購證卡、銀行U盾等全部物品移交其掌握，從而變相掌握了柯雄燊名下公司經(jīng)營、管理權(quán)限。鄭文轉(zhuǎn)向柯雄燊表示這是行業(yè)慣例，并保證他們絕不會(huì)擅自使用公司的相關(guān)證照，擅自處理公司的財(cái)產(chǎn)，如柯雄燊如因經(jīng)營需要使用相關(guān)物品，他們會(huì)無條件予以配合。
債權(quán)人借實(shí)際控制權(quán)虛增借款本金上億元
2014年1月，鄭文轉(zhuǎn)等人通知柯雄燊，因?yàn)槿f港公司借款金額已經(jīng)達(dá)到2.08億元，股東們比較擔(dān)心，不能再無抵押擔(dān)保，需由柯雄燊名下山東福德投資控股發(fā)展有限公司提供407畝土地做為借款擔(dān)保，且因無法直接辦理抵押手續(xù)，需要由以他們實(shí)際控制的深圳市亨德泰投資管理有限公司委托江蘇銀行向萬港公司貸款的形式、由銀行辦理“他項(xiàng)權(quán)證抵押手續(xù)”，并要求柯雄燊簽署對應(yīng)本金為2.5億元的委托貸款合同，但不實(shí)際發(fā)放貸款。
對此，柯雄燊曾提出質(zhì)疑，但鄭文轉(zhuǎn)等人告知是為了亨德泰公司內(nèi)部籌資所用，不存在問題，僅需要按照實(shí)際的借款金額還款即可。同時(shí)，鄭文轉(zhuǎn)等還威脅稱，大家都是互相幫忙，如果柯雄燊不幫忙按照他們要求的做，萬港公司必須馬上歸還欠款，否則他們將提起訴訟，并將違約、訴訟信息通知各大金融機(jī)構(gòu)及萬港公司商業(yè)伙伴。未還清款項(xiàng)之前，亨德泰公司將不配合柯雄燊及相關(guān)公司經(jīng)營所需使用印章、證照的需求。
彼時(shí)，柯雄燊被迫與江蘇銀行簽署了2.5億元委托貸款合同（該合同文本同樣被亨收走）。鄭文轉(zhuǎn)、鄭際鋒等人瞞著柯雄燊，利用控制的萬港公司江蘇銀行U盾，通過其實(shí)控的多家皮包公司自行完成2.5億元于江蘇銀行萬港公司賬戶的進(jìn)出操作，形成與2.5億元委托貸款發(fā)放相對應(yīng)的銀行流水痕跡，從而虛增萬港公司4200萬元債務(wù)，使萬港公司對亨德泰公司的名義債務(wù)達(dá)到2.5億元。該筆委托貸款期間，柯雄燊向江蘇銀行支付了2619.53萬元委托貸款利息及償還了3000萬元的本金。
2014年5月，柯雄燊向鄭文轉(zhuǎn)等借款6500萬元，鄭際鋒與萬港公司簽署了對應(yīng)借款合同。然而，合同簽署后，其卻以資金不足為由僅向萬港公司出借了3500萬元借款。實(shí)際卻在柯雄燊不知情的情況下利用控制的萬港公司銀行U盾自行操作形成6500萬借款轉(zhuǎn)入流水后，又立即自行轉(zhuǎn)走3000萬元，虛增萬港公司債務(wù)3000萬元。柯雄燊方多次要求按實(shí)際修改合同，但其拒絕修改，表示高額的借款合同方便其籌資，讓柯雄燊方支持一下。并承諾柯雄燊方只需按實(shí)際借款3500萬元還款即可。
2015年1月，按照亨德泰公司要求形成的所謂委托江蘇銀行2.5億元委托貸款到期，在柯雄燊按時(shí)支付了對應(yīng)利息和已經(jīng)歸還了3000萬元貸款本金的情況下，亨德泰公司為繼續(xù)虛增債務(wù)，再次以同樣的軟暴力手段，要求萬港公司與鄭際鋒簽署合計(jì)本金為2.83億元的6份借款合同或立即全額還款，否則就會(huì)造成萬港公司與江蘇銀行的金融貸款違約，同時(shí)不允許柯雄燊方使用印鑒、證照、發(fā)票等用于正常的業(yè)務(wù)和貸款。
而彼時(shí)除了正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，柯雄燊方還正在辦理與建設(shè)銀行1.6億元的貸款手續(xù)及其他貸款續(xù)貸工作。在鄭文轉(zhuǎn)、鄭際鋒等人的軟硬兼施下，柯雄燊方簽署了相關(guān)合同。合同簽署后，在柯雄燊方一無所知的情況下，鄭文轉(zhuǎn)等又利用掌控的U盾再次自行操作萬港公司江蘇銀行賬戶，形成與6份合同對應(yīng)2.83億元的虛假銀行借款流水，但萬港公司并未收到對應(yīng)款項(xiàng)。
萬港公司采購總監(jiān)林健萍說，截至2015年2月止，萬港公司、福德公司實(shí)際向亨德泰公司借入本金余額為2.26億元，欠付利息約4561.11萬元，但鄭文轉(zhuǎn)等利用變相掌握柯雄燊方公司實(shí)際控制權(quán)之機(jī)最終讓柯雄燊的公司虛增借款本金達(dá) 1.37 億元，基于虛假給付事實(shí)形成了柯雄燊向亨德泰公司欠款本息共計(jì)3.63 億元的事實(shí)。
2015年下半年，鄭文轉(zhuǎn)等人又要求他提供永樂公司、福港公司股權(quán)做借款擔(dān)保，并要求按照行業(yè)慣例簽訂對應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其承諾簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議僅作為保證，不會(huì)實(shí)際辦理工商變更登記手續(xù)。然而，在柯雄燊方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)手續(xù)后，鄭文轉(zhuǎn)等卻私自于2015年8月和11月分別將永樂公司100%股權(quán)、福港公司100%股權(quán)變更登記至亨德泰公司曾向鴻、鄭際鋒名下，非法占有了兩公司100%股權(quán)。
2015年9月，鄭文轉(zhuǎn)等人利用按其意愿簽署的“借款合同”和自行操控形成的虛假銀行流水，以鄭際鋒的名義向深圳市羅湖區(qū)人民法院提起訴訟，要求柯雄燊方歸還其3.6億元本金及利息。案件受理后，鄭文轉(zhuǎn)等一邊再次以破壞柯雄燊方信譽(yù)、不配合相關(guān)公司正常運(yùn)營需要要挾，要求柯雄燊到法院與其簽署調(diào)解書，一邊向柯雄燊表示：調(diào)解書僅是作為保障，不會(huì)申請執(zhí)行，最終會(huì)按實(shí)際借款數(shù)額還款，會(huì)給柯雄燊方時(shí)間并會(huì)配合融資等等。
為避免公司馬上崩盤，柯雄燊被迫到法院簽署了相關(guān)調(diào)解文件，鄭文轉(zhuǎn)等取得了與其訴訟主張一致的法院調(diào)解書。2016年5月，鄭以調(diào)解書未履行為由向羅湖區(qū)法院申請執(zhí)行，并最終于2017年8月通過執(zhí)行程序?qū)⒏５鹿久?07畝土地及地上建筑物（價(jià)值超過10億元的資產(chǎn)）僅作價(jià)37335.2萬元抵債的方式占為己有，于2019年8月辦理了土地使用權(quán)的過戶登記。目前，鄭文轉(zhuǎn)等人已通過作價(jià)拍賣、掛牌銷售等方式對上述財(cái)產(chǎn)進(jìn)行非法處置及變現(xiàn)。
2019年10月25日，柯雄燊向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)提出控告，于當(dāng)日收到報(bào)警回執(zhí)（報(bào)警回執(zhí)號403032019102513000190007）。2020年4月9日，柯雄燊收到公安機(jī)關(guān)發(fā)出的立案告知書。2020年7月8日，鄭文轉(zhuǎn)等12人因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，卻在同一天被公安機(jī)關(guān)以對社會(huì)不具有嚴(yán)重危害性為由辦理取保候?qū)徥掷m(xù)后全部釋放。2020年10月，案件由公安機(jī)關(guān)刑偵部門偵查完畢移交至預(yù)審部門，由預(yù)審部門向深圳市檢察院辦理后續(xù)公訴等事宜。
受害人就檢察院不予批捕的決定提起申訴
柯雄燊感到頗為奇詭的是，2020年10月到2021年3月長達(dá)5個(gè)月的時(shí)間里，公安機(jī)關(guān)的預(yù)審部門表示已將案件移交檢察院了，但檢察院系統(tǒng)內(nèi)卻查不到案件的任何蹤跡，案件宛如進(jìn)入黑洞，沒有絲毫進(jìn)展。然而在柯雄燊向紀(jì)委、政法委等相關(guān)部門實(shí)名投訴該情況下，2021年4月19日，卻突然從公安機(jī)關(guān)傳來檢察院對鄭文轉(zhuǎn)等人以不具備犯罪事實(shí)、不予批捕的消息。4月23日，依據(jù)最高人民檢察院《人民檢察院辦理刑事申訴案件規(guī)定》的規(guī)定，柯雄燊向檢察院控申部門就檢察部門不批捕決定提起申訴。
在申訴過程中，柯雄燊才得知檢察部門已此案將案件列為機(jī)密案件，不得公開。并且依據(jù)《人民檢察院辦理刑事申訴案件規(guī)定》，受害人就檢察院不批捕決定提起申訴時(shí)必須提供檢察機(jī)關(guān)作出決定的書面文件，即說明檢察機(jī)關(guān)必須向受害人送達(dá)“不批捕決定書”，檢察院控申部門也對此予以認(rèn)可。
萬港公司法務(wù)人員王偉表示，在遞交申訴材料現(xiàn)場向檢察部門索要該文件時(shí)，檢查部門拒絕提供。“控申部門檢察官對檢查部門拒絕提供的行為提出質(zhì)疑：‘你們這樣不行，你們不提供我們就不能按照收取受害人申訴材料，你們這是在剝奪別人的合法權(quán)利’！面對控申部門的質(zhì)疑，檢察部門卻仍然堅(jiān)持不予提供，而是通過院領(lǐng)導(dǎo)要求控申部門在沒有‘不批捕決定書’的情況下收了申訴材料，受理了申訴。”
受害人認(rèn)為“沒有犯罪事實(shí)”的認(rèn)定欠缺法律依據(jù)
柯雄燊表示：“這么一起事實(shí)清楚、證據(jù)充分刑事犯罪案件，為什么有關(guān)部門居然能認(rèn)定‘沒有犯罪事實(shí)’？”鄭文轉(zhuǎn)等人在公安機(jī)關(guān)偵查階段時(shí)為逃避法律制裁，意圖偽造成民間借貸，但公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定已構(gòu)成‘套路貸’犯罪。”
針對鄭文轉(zhuǎn)等人的辯駁，萬港法務(wù)人員王偉表示：“知道鄭文轉(zhuǎn)等是職業(yè)放貸人并不能說明他們沒有進(jìn)行欺騙，從現(xiàn)在證據(jù)上清楚的顯示他們向柯雄燊提供借款的利率是27%，而且這個(gè)證據(jù)的提供這就是鄭文轉(zhuǎn)等在訴訟時(shí)提供的，因?yàn)樗械暮贤谋径急秽嵨霓D(zhuǎn)等收走了，柯雄燊手上根本沒有留存。所以，也不存在柯雄燊杜撰證據(jù)的可能。而正是因?yàn)樗麄兪欠鸥呃J的，所以當(dāng)他們提出愿意以相對低的年27%利率向柯雄燊提供無擔(dān)保、快速放款的流通資金借款時(shí)，誘使柯雄燊在短短8個(gè)月時(shí)間內(nèi)向他們持續(xù)借入款項(xiàng)達(dá)2.26億元。
王偉同時(shí)指出：“通過銀行流水顯示，鄭文轉(zhuǎn)等訴訟的合同金額是3.63億元，差額1.37億元；他們在訴訟中使用的7份合同所對應(yīng)的銀行流水都是他們自行操作轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，從未向柯雄燊實(shí)際支付，并利用虛構(gòu)事實(shí)的借款合同提起訴訟。明顯屬于法律定義的虛增借款本金、虛構(gòu)銀行流水并利用虛假訴訟索債。這是有完整的證據(jù)鏈支持的。而在《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理‘套路貸’刑事案件若干問題的意見》中明確規(guī)定，‘套路貸’與民間借貸區(qū)別的最大特征就是實(shí)施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡，并利用訴訟手段非法占有他人財(cái)物。依照‘兩高兩部’的規(guī)定，鄭文轉(zhuǎn)等的行為明顯屬于‘套路貸’。”
就柯雄燊的簽字問題，王偉說：“柯雄燊的確在相關(guān)虛假法律文件上簽了字，但簽字并不一定就是真實(shí)意思的表達(dá)，而是要結(jié)合當(dāng)時(shí)的情況、正常的邏輯等因素來進(jìn)行判斷。當(dāng)時(shí)鄭文轉(zhuǎn)等控制了柯雄燊名下多家公司全部證照、印鑒等。如果沒有上述物品，企業(yè)根本無法正常經(jīng)營。而鄭文轉(zhuǎn)等兩次虛增借款本金的時(shí)間為2014年1月、2015年1月，該時(shí)段萬港公司與建行等金融機(jī)構(gòu)貸款均陸續(xù)到期需要續(xù)貸，如不能使用相關(guān)印章、證照，將會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)致銀行信用受損、金融機(jī)構(gòu)抽貸，名下公司面臨巨大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)甚至馬上倒閉，簽了還有生機(jī)，不簽可能馬上死掉，再?zèng)]有一點(diǎn)機(jī)會(huì)。所以，柯雄燊不得不按照他們的要求簽署相關(guān)文件以換取企業(yè)的正常生存。而鄭文轉(zhuǎn)等人的這種行為在《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》已被明確界定為軟暴力犯罪手段，軟暴力手段取得的文件依法是無效的。”
柯雄燊表示，有足夠的證據(jù)和事實(shí)都可以證明鄭文轉(zhuǎn)等實(shí)施了犯罪，其種種主張如真實(shí)存在，僅需提供證據(jù)證明即可。而其由始至終根本不能提供證據(jù)。沒有證據(jù)支持的主張不能作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)。
依據(jù)相關(guān)證據(jù)，包括高銘暄、陳澤憲、宋英輝、黃京平、張建偉等國內(nèi)頂尖的刑法、刑事訴訟法專家為此召開論證會(huì)，都一致認(rèn)為鄭文轉(zhuǎn)等人為典型的“套路貸”犯罪，涉嫌構(gòu)成“詐騙罪”“敲詐勒索罪”和“虛假訴訟罪”，并出具了《專家論證意見書》。
公安機(jī)關(guān)刑偵部門認(rèn)為構(gòu)成詐騙犯罪
柯雄燊說：“我對檢察院控申部門檢察官依法仗義直言表示感動(dòng)，從他們身上感受到檢察官依法維護(hù)人民群眾合法權(quán)益的良心。但我對檢察部門將案件列為機(jī)密、拒絕提供“不批捕決定書”的行為提出質(zhì)疑，我們的案件就是一樁普通“套路貸”犯罪刑事案件，既不涉及國家機(jī)密也不涉及國家利益，怎么會(huì)別列為保密等級次高的機(jī)密文件？背后是否隱藏著什么？”
經(jīng)過多方打聽，柯雄燊得知檢察部門于2021年4月6日作出不批捕決定并將案件發(fā)回公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)再次向檢察院提起批捕。檢察部門在2021年4月9日再次作出不予批捕的決定。
柯雄燊指出：本案自其2019年10月報(bào)案到2021年4月檢察院作出不批捕決定，時(shí)間橫跨3年，長達(dá)18個(gè)月，公安機(jī)關(guān)刑偵部門通過縝密偵查調(diào)取了證據(jù)并對案件所涉賬務(wù)依法進(jìn)行審計(jì)后作出鄭文轉(zhuǎn)等涉嫌詐騙犯罪的結(jié)論，并且在辦案過程中通過調(diào)查銀行流水發(fā)現(xiàn)遭受鄭文轉(zhuǎn)等詐騙侵害的其他受害人廣州博隆數(shù)據(jù)資源有限公司、重慶金易房地產(chǎn)開發(fā)（集團(tuán)）有限公司等新的證據(jù)，證實(shí)鄭文轉(zhuǎn)、鄭際鋒等以非法占有為目的、以支付利息為由騙取兩位受害人逾五百萬元的犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)刑偵部門據(jù)此予以并案偵查，在這一點(diǎn)上公安機(jī)關(guān)是負(fù)責(zé)的、慎重的。
2021年5月18日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)信訪室，公安局政委在接待柯雄燊時(shí)表示，結(jié)合證據(jù)和查明的事實(shí)，公安機(jī)關(guān)仍然認(rèn)為鄭文轉(zhuǎn)等構(gòu)成“套路貸”詐騙犯罪，但是因?yàn)闄z察院沒有犯罪事實(shí)的認(rèn)定，公安機(jī)關(guān)目前無能為力。
最后，柯雄燊等眾多萬港公司員工一致表示，雖然困難重重，但是通過檢察院控申部門檢察官、公安機(jī)關(guān)刑偵部門讓大家重拾信心。當(dāng)前，全國政法系統(tǒng)全力深入學(xué)習(xí)貫徹總書記重要指示精神，大力開展全國政法隊(duì)伍教育整頓運(yùn)動(dòng)，檢察院近日也更換了檢察長，曙光正在一點(diǎn)一點(diǎn)出現(xiàn)。一定將依法申訴并堅(jiān)持下去。對于這樣一起事實(shí)清楚、證據(jù)充分的案件，大家相信一定能得到依法公正處理，最終將案子的性質(zhì)翻轉(zhuǎn)過來。
轉(zhuǎn)自：http://www.zqcn**.cn/qiye/202105/24/c532393.html
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